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¿Ya cumpliste con el Programa de auto regularización de actividades vulnerables?

Recuerda que son 6 meses de seguimiento para poder cumplirlo.


El pasado 16 de Abril del 2019 se publico en el Diario Oficial de la Federación el programa de auto regularización para el cumplimiento de inscripción y avisos conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) que se presentan a través del portal de lavado de dinero, esto para todos aquellos contribuyentes que no han presentado los avisos respectivos en cuanto al periodo del 01 de Julio del 2013 al 31 de Diciembre del 2018.


Conforme a lo anterior en dicho programa se incluye ciertas especificaciones para poder formar parte del programa mencionado, entre otras que la solicitud para integrarse al programa debía presentarse dentro de los 30 días hábiles a la entrada en vigor de la vigencia de las disposiciones señaladas a la publicación del programa en el DOF en donde se mencione:


a) La descripción de las irregularidades o incumplimientos cometidos, precisando los preceptos legales incumplidos de la Ley, Reglamento y Reglas de Carácter General.


b) El detalle de las circunstancias que originaron la irregularidad o incumplimiento.


c) El sujeto obligado no se encuentre al corriente de sus obligaciones establecidas en la Ley durante el año 2019.


El Programa de auto regularización que se indica, deberá ser concluido totalmente en un plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente a aquél en que concluyeron los treinta días hábiles a que se refiere el párrafo anterior, es decir, si se presento entre el periodo del 21 de Junio al 30 de Agosto 2019 se tiene hasta el 16 de Febrero de 2020 para poder cumplir con la regularización respectiva.


Fundamento legal: Disposiciones publicadas en el DOF en cuanto al programa de auto regularización Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).




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